|本文刊登于《知识经济·中国直销》2018年7月刊，未经许可，禁止转载。

|文 - 李征

注：本文已获《知识经济·中国直销》杂志授权转载。

    自国务院2005年颁布《禁止传销条例》以来，“传销”被列入禁止经营行为。2009年《刑法修正案（七）》的出台，“组织、领导传销活动罪”正式入刑成为单独罪名。

    此后涉传案件新的法律法规相继出台，司法机关对传销犯罪案件的认知水平、办案能力也不断发生着变化。2017年、2018年及此后的涉传刑事案件将呈现出新态势，司法机关的刑事办案工作也将出现新特点。

    2018年4月3日～28日，国家市场监管总局成立后，针对“打传规直”工作连续发布三个重要文件即《关于进一步加强打击传销工作的意见》（7号文件）、《关于进一步加强直销监督管理工作的意见》（8号文件）、《关于开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为专项行动的通知》（9号文件)，这将对全国范围内“打传规直”产生新的重要影响。

    通过对2017年全国已审结的组织、领导传销活动罪案件进行大数据的搜集整理、分析研究，对于2018年及以后涉传案件趋势、状况，对律师刑事辩护服务的预测和评估，对当事人合法权益的维护、直销企业外事风险的防控以及对于中共十九大后中国法治建设进程的推动都有所裨益。

    针对上述问题，湖南理曜律师事务所、中国直销律师网自2018年伊始就开始通过对中国各法院裁判文书进行分类、整理和分析，并在此基础上形成《2017年度全国组织、领导传销活动罪大数据报告》，以期提供借鉴和参考。  

2009年～2017年全国涉传案件发展概况

    2009年“传销”首次入刑，全国审理的组织、领导传销活动罪案件开始增长。自2009年2月28日，全国人大常委会通过《刑法修正案（七）》，增设第二百二十四条之一“组织、领导传销活动犯罪”，此后全国涉传案件开始逐渐增长。

    2013年“涉传案件司法解释出台”，涉传案件呈爆发式、井喷式增长态势。2013年11月，公安部、最高法、最高检发布《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号），此后涉传案件数量呈陡增趋势。全国涉传案件呈现“大爆发”式增长，2014年案件数量（1074件）比2013年案件数量（304件）增长了2.5倍。2014年比2013年案件数量增长253%；2015年比2014年案件数量，增长34.26%。

    2017年涉传案件增幅较上年加大。2016年度，中国已经审判的组织、领导传销活动罪案件共计1496件，比2015年案件总量增长3.75%，2017年比2016年案件数量增长8.69%。

    （一）涉传案件高发地区：江浙地区、两广地区、两湖地区、鲁皖地区

    2017年全国涉传案件共计1626件，分布在全国各个地区，跨地域性强成为涉传案件的一大特点。2017年传销案件主要分布在江浙地区、两广地区、两湖地区、鲁皖地区。

    2016年全国审结涉传案件分布省份（江浙地区、两湖地区、北部鲁皖地区、南部赣桂地区）近乎相同，江浙地区是每年涉传案件高度爆发区域。 

    （二）2017年全国各省份涉传案件数量分布图

    （1）江苏省分布案件158件，占2017年全国案件数量9.72%；

    （2）广东省分布案件137件，占2017年全国案件数量8.43%；

    （3）广西省分布案件123件，占2017年全国案件数量7.56%；

    （4）安徽省分布案件117件，占2017年全国案件数量7.20%；

    （5）湖北省分布案件103件，占2017年全国案件数量6.33%；

    （6）四川省分布案件101件，占2017年全国案件数量6.21%；

    （7）湖南省分布案件101件，占2017年全国案件数量6.21%；

    （8）江西省分布案件86件，占2017年全国案件数量5.29%；

    （9）浙江省分布案件86件，占2017年全国案件数量5.29%；

    （10）山东省分布案件84件，占2017年全国案件数量5.17%。

    以上前10个省份案件共计1096件，占全国案件比例67.40%。

    （三）2017年全国各省份涉传案件占全国案件比例情况

    （四）涉传案件频率高发省份具体地级市分布情况

    （1）江苏省

南京市（87件）、徐州市（25件）、常州市、南通市、无锡市

    （2）广东省

韶关市（23件）、江门市、中山市、湛江市

    （3）广西省

南宁市（51件）、百色市（30件）、北海市

    （4）安徽省

合肥市（124件）、安庆市、 芜湖市、淮南市  

    （5）湖北省

武汉市（57件）、孝感市、咸宁市、恩施州

    （6）四川省

成都市（62件）、绵阳市、宜宾市、巴中市、广安

    （7）湖南省

长沙市（32件）、岳阳市、常德市、娄底市

    （五）2018年全国传销重点整治城市

    根据相关数据统计和相关部门预警，2018年全国传销重点整治城市包括廊坊、桂林、北海、南宁、贵阳、长沙、武汉、南昌、合肥、南京和西安。

    2017年全国涉传案件审判程序分为一审、二审、再审、撤诉、退回决定，而案件主要集中在一审程序中（案件数量1157件），占全国涉传案件总量（1626件）的比例高达71.16%。

    二审维持原判的比率高达96%，故一审案件的办案机关侦查、起诉、审判工作，以及律师辩护工作对犯罪嫌疑人的是否构成犯罪、具体量刑轻重显得至关重要。