传销组织通过编造谎言，让不少急于求富的人萌生幻想，相信天上会掉馅饼，落入传销陷阱难以自拔。对大多数参与者造成无法挽回的危害。同时，传销也对直销行业的健康发展产生了极其恶劣的影响。

　　营造全民防范、抵制和打击传销的良好氛围，是社会需求，也是我们需要重视的问题。2018年，直销百科网将继续收集整理每月典型涉传案例，务求为大家防范传销提供准确的参考。

　　犯罪嫌疑人筹备设立杭州龙炎电子商务有限公司（以下简称龙炎公司），由炎黄公司为龙炎公司提供茶叶和公司股份，由后者以销售茶叶返利的方式非法集资。具体模式为：投资者投资4000元成为龙炎公司会员后，再投资每单4000元获取一盒茶叶，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个股权积分、2149个购物积分，相当于年化收益率250%以上。

　　2018年1月8日下午3时，杭州市中级人民法院对被告人黄定方、蔡克意等二十一人集资诈骗、非法吸收公众存款一案进行公开宣判。

　　1月初，陇南公安、工商先后发出信息：礼县公安、工商根据群众举报，主动出击，在城关镇大西街王府院内成功查处一起“云联惠”涉嫌非法集资案件。

　　经查，该公司以“消费就是存钱，消费就是投资，消费就是养老，消费就是赚钱”为经营诱饵，利用群众通过消费就可致富的求富心理，设立“云联惠”网络科技有限责任公司，以公司“三角消费返本”为骗局，吸收会员，缴纳会费，以“消费全返”诱导消费者，准备在该县开展非法集资。礼县公安局会同工商局即使对该公司依法查处，有效防止了广大群众上当受骗。

　　石家庄市工商局利用互联网监控系统成功查处了一起“某珠宝首饰有限公司涉嫌网络传销”案件，查封该公司发展会员帐号17903个，涉案金额1.9亿元，取得了历史性突破。

　　据了解，石家庄市工商局通过网络监测和互联网情报分析机制，发现某珠宝首饰有限公司的会员帐号密集并且金额来往分层级情况明显，认为该公司可能存在传销的可能。于是，该局依托网监系统、网络舆情监测系统、执法云等技术，整合12315系统和企业登记注册系统等数据资源，顺藤摸瓜，查到该公司的网络服务器，发现该公司以“销售珠宝、积分提现”为幌子，涉嫌利用网络实施传销，发展蔓延势头迅猛。该局立即启动了电子取证和执法云设备，对该公司的传销行为进行了介入和查处。

　　2016年以来，孟军、齐俊所在的传销组织大肆对外宣传，“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币，具有流通、保值的功能。投资人只需购买价值6000元人民币的“利物币”，即可激活网络矿机，矿机每日生产的“利物币”储存于投资人个人账户中。

　　投资人可从中获取动态收益和静态收益，动态收益是以投资人发展下线人数为返利依据，静态收益为每隔一个固定时间获得部分固定收益。动态收益和静态收益的返利均为“利物币”，投资人需通过找上线兑换或卖给下线激活矿机套现为人民币。通过采取以上模式，该犯罪团伙共诱骗数千名群众参与传销。

　　据媒体报道，近期，在山西、河北、黑龙江、江苏、广东等地，都不同程度地出现了假借扶贫工作之名行传销和诈骗之实的事情。对此，太原网警发出警情提示，所谓“亮剑扶贫项目”和“龙绥国际”微信群涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法行为，请大家保持高度警惕，保护好本人及家庭成员的个人信息，谨防上当受骗造成财产损失。

　　警方通报内容提醒，“2017年底到2018年1月，该组织在全国范围内突然加速诈骗，很可能是跑路的前兆。”

　　从一月这几个案例来看，虚拟币、网络传销仍然是传销频发的重灾区，多种忽悠套路在短时间内造成“吸钱黑洞”，希望广大群众能抵住诱惑，不要沉迷“一夜暴富”。

3、天津静海采取组建“三级”打传队伍、设立微信举报和奖励机制、严格执行“三无四制”、实行舆情2小时黄金时间处置等10项措施严打传销。

4、广东省工商局联合公安厅等部门制定打传举报奖励管理办法，举报传销违法犯罪案件的奖励与罚没额、涉案金额挂钩，最高奖励金额为30万元。

5、贵州省工商局部署2018年春节期间打击传销规范直销工作，巩固提升“无传销城市”质量。

6、广西工商与公安部门合作打造“智慧天眼”，配合已有“天眼工程”，通过面部识别犯罪分子开展积极打传行动。